Гасинец Евгений Сергеевич

Мониторинг судебной активности

Прогнозирование рисков в том числе судебных, в отношении собственной компании, является важным элементом формирования стабильного вектора развития бизнеса.

  Мониторинг возбужденных гражданских, банкротных, административных дел на системной основе, позволит:


  • заблаговременно определить начало рейдерского захвата  активов, и следовательно выстроит линию защиты бизнеса;

  • оптимизировать работу компании, с учетом выявленных угроз;

  • уменьшить судебные издержки, повысить эффективность правового присутствия.

На примере г. Иркутска, источниками информации судебного мониторинга для ООО, к примеру зарегистрированному в Октябрьском округе г. Иркутска, могут стать:


  • Арбитражный суд Иркутской области;

  • Иркутский областной суд;

  • Октябрьский районный суд;

  • Мировые судьи по месту регистрации, ООО и учредителей;

  • Федеральная антимонопольная служба;

   К дополнительным источникам можно можно отнести, судебный участки по месту регистрации ключевых сотрудников, данные ФССП России.

   Прогнозирование рисков в том числе судебных, в отношении собственной компании, является важным элементом формирования стабильного вектора развития бизнеса.

  Мониторинг возбужденных гражданских, банкротных, административных дел на системной основе, позволит:


  • заблаговременно определить начало рейдерского захвата  активов, и следовательно выстроит линию защиты бизнеса;

  • оптимизировать работу компании, с учетом выявленных угроз;

  • уменьшить судебные издержки, повысить эффективность правового присутствия.

На примере г. Иркутска, источниками информации судебного мониторинга для ООО, к примеру зарегистрированному в Октябрьском округе г. Иркутска, могут стать:


  • Арбитражный суд Иркутской области;

  • Иркутский областной суд;

  • Октябрьский районный суд;

  • Мировые судьи по месту регистрации, ООО и учредителей;

  • Федеральная антимонопольная служба;

К дополнительным источникам можно можно отнести, судебный участки по месту регистрации ключевых сотрудников, данные ФССП России.источник

______________________________________

Каскад - защита бизнеса в Иркутске.

Проверка партнеров в Иркутске

8(3952)400-441

Гасинец Евгений Сергеевич

Защищены интересы клиента в Братске

Юристами компании  Правовой центр Каскад, успешно сопровождено дело об административном правонарушении по факту ДТП, установлен и привлечен к административной ответственности Павел К.,

По фабуле дела клиенту нашей компании, был причинен материальный ущерб от ДТП в г. Братске, сложность заключалась в том что, причинитель вреда управлял велосипедом и не имел страховки ОСАГО. Кроме того  - добровольно возместить вред отказывался.

Были собран и предоставлены в ГИБДД доказательства виновности: показания свидетелей, видеозапись, пояснения, кроме того  были предоставлены установочные данные на участника виновника.

Таким образом восстановлены права клиента.

____________________________________________

Автоадвокат Братск. Юридическая помощь в Братске.

Вернуть права в Братске. Автоюрист Братске

8(3953)283373,  89086640441

www.avtopravo.su

конкурентная разведка иркутск, безопасность бизнеса иркутск, гасинец евгений

Как оптимизировать вирус Bad Rabbit

Вредоносная программа заражает компьютер, шифруя на нем файлы. Для получения доступа к ним вирус предлагает совершить платеж на указанном сайте в даркнете (для этого потребуется браузер Tor). За разблокировку каждого компьютера хакеры требуют заплатить 0,05 биткойна, то есть примерно 16 тыс. рублей или $280. На выкуп отводится 48 часов — после истечения этого срока сумма увеличивается.

По данным лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB, вирус-шифровальщик пытался атаковать не только российские СМИ, но и российские банки из топ-20, однако ему это не удалось.

Пользователи самостоятельно одобряли установку этого обновления и таким образом заражали свой компьютер. «Никаких уязвимостей вообще не было, пользователи сами запускали файл», — подчеркнулзамглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Попав в локальную сеть, Bad Rabbit крадет из памяти логины и пароли и может самостоятельно устанавливаться на другие компьютеры.

Чтобы защититься от заражения Bad Rabbit, компаниям достаточно заблокировать указанные домены для пользователей корпоративной сети. Домашним пользователям следует обновить Windows и антивирусный продукт — тогда этот файл будет детектироваться как вредоносный.

Пользователи встроенного антивируса операционной системы Windows — Windows Defender Antivirus — уже защищеныот Bad Rabbit. «Мы продолжаем расследование, и при необходимости мы примем дополнительные меры по защите наших пользователей», — рассказалаТАСС пресс-секретарь корпорации Microsoft в России Кристина Давыдова.

«Лаборатория Касперского» также подготовила рекомендациидля того, чтобы не стать жертвами новой эпидемии. Производитель антивирусов посоветовал всем сделать бэкап (резервное копирование). Кроме того, компания рекомендовала заблокировать исполнение файла c:\windows\infpub.dat, C:\Windows\cscc.dat, а также, если возможно, запретить использование сервиса WMI.источник

конкурентная разведка иркутск, безопасность бизнеса иркутск, гасинец евгений

Как изменился процесс регистрации авто

10 июля вступили в силу изменения в правила регистрации транспортных средств. Соответствующий документ был подготовлен МВД РФ и опубликован.

Приказом вносятся изменения в Правила регистрации автомототранспортных средств в Госавтоинспекции и Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

В частности, при регистрации автомобиля водителям больше не требуется предъявлять полис ОСАГО. Теперь сотрудники полиции могут получать сведения о страховом полисе прямо из электронной базы.

Одна из главных новаций - это упрощение порядка регистрации машин, у которых идентификационный номер съела ржавчина. Сделать это можно в любом регистрационном подразделении.

Новые правила также упрощают регистрацию транспорта для людей с ограниченными возможностями.источник

_________________________________________

Автоадвокат Братск. Юридическая помощь автовладельцам

Защита прав и законных интересов автовладельцев в Братске

www.avtopravo.su  89086640441

конкурентная разведка иркутск, безопасность бизнеса иркутск, гасинец евгений

Защищены интересы клиента в Братском городском суде


В нашу компанию обратился клиент из г. Братска, по фабуле дела: местной службой судебных-приставов исполнителей, вынесено незаконное постановление о задолженности в сумме более 200 тысяч рублей,в отношение клиента.

Проанализировав сложившуюся ситуацию в интересах клиента был подан административный иск в Братских городской суд, ответчик  —   пристав Братского отдела  ФСПП  Р., суд удовлетворил требования, дело было рассмотрено в течении 10 дней.

Отменено незаконное взыскание в сумме 207 000 рублей.

_________________________________

Юридическая помощь в Иркутске. Защита прав и законных интересов граждан в Иркутске.

Гасинец Евгений Сергеевич| Юрист Иркутск 8(3952)400-441

конкурентная разведка иркутск, безопасность бизнеса иркутск, гасинец евгений

Угрозы и правила экономической безопасности

Соблюдать правила экономической безопасности – основной способ избежать проблем в компании. Где кроются потенциальные угрозы для предпринимателя?
Низкий уровень экономической безопасности создает для предпринимателя не только финансовые риски, но и вероятность потери контроля над активами, разглашения коммерческой информации, искусственного создания долгов, а также порчи деловой репутации. Практика показывает, что совокупность таких угроз может привести компанию к краху, а основателя и руководителя привлечь к гражданско-правовой, административной, налоговой и даже уголовной ответственности.

Первых качественных показателей проект достигает в среднем за три года: размер оборотных средств увеличивается, формируются основные активы, заключаются долгосрочные контракты, появляются новые партнеры и инвесторы. Такой успех вызывает заинтересованность третьих лиц и повышенный интерес контролирующих органов, что является реальным риском потери контроля над бизнесом. Поэтому экономическая безопасность для предпринимателя – это своевременное выявление и пресечение внешних и внутренних обстоятельств и действий, способных нанести ущерб компании.

Это наиболее распространенный риск, нивелировать который удастся грамотно продуманным документооборотом в режиме коммерческой тайны и система контроля с лицами, имеющим к ней доступ. Кроме того, сейчас все чаще в крупных компаниях сотрудники не только подписывают соглашение о неразглашении, но и получают за это вознаграждение. Денежная мотивация, конечно, уменьшает желание сотрудников передать сведения третьим лицам, но не всегда — многое зависит от цены вопроса.

Недобросовестный персонал

Если за спиной собственника бизнеса нечистые на руку работники ведут параллельные дела, то об успехе можно забыть. Чтобы избежать неприятностей (некачественное выполнение трудовых обязанностей, «левые» заказы, жалобы в государственные контролирующие органы и т.п.), важно тщательно отбирать кандидатов на работу, внедрить систему контроля за трудовым процессом. Однако, как показывает практика, кнута здесь мало, нужен и пряник. Целесообразно проявлять заботу о персонале, уважительно общаться, повышать квалификацию, стараться создавать атмосферу сплоченного корпоративного духа,только в этом случае удастся работать именно с командой. Работу с персоналом следует доверить специалистам — опытные кадровики способны спасти даже очень сложное положение.

Внутрикорпоративные конфликты

Эта угроза напрямую зависит от состава и договоренностей между всеми участниками бизнеса. Многие забывают об этом и по привычке договариваются на словах, но это небезопасно. Любые корпоративные шаги важно закреплять в письменном виде, и это должен быть не только устав с типовыми формулировками. Целесообразно заключить корпоративный договор, где прописать все до мелочей: от механизмов разрешения корпоративных споров без суда до того, как будут действовать участники в случае конфликта.

Продажа через подставные фирмы

Риск может коснуться тех предпринимателей, чьими продажами занимаются «продуманные» менеджеры. В целях безопасности важно выстроить систему контроля продаж: возможность принимать заказы через определенные каналы, отслеживать корпоративные средства связи (почта,  телефоны и т.п.). Конечно, тут стопроцентных гарантий никто не даст. К сожалению, левые продажи за определенный процент по-прежнему встречаются на практике очень часто.

Хищение товарно-материальных ценностей

Угроза воровства может принимать разные масштабы. Чтобы этого избежать, разъяснительные беседы с сотрудниками не помогут. Есть два других способа. Первый — надежная система контроля с видеонаблюдением, пропусками для сотрудников и пунктом охраны. Второй — систематическая инвентаризация ТМЦ независимыми аудиторами.

Сговор собственной службы экономической безопасности с заинтересованными лицами

Существует высокий риск того, что штатные службы безопасности могут использовать информацию о ведении бизнеса, инициируя проверку контролирующих органов (МВД, ФНС, ФСБ и т.д), откуда сами являются выходцами. Поэтому рекомендую пользоваться услугами независимых специалистов, которые не входят в штат компании. Наемная служба проверяет контрагентов на предмет налоговой добросовестности, консультирует по правовым вопросам, сопровождает налоговые и полицейские проверки, представляет интересы предпринимателя в госорганах и судах, проводит экспертизу сделок, проверяет легитимность тендеров, разрабатывает меры, направленные на исключение рисков продаж через подставные фирмы, и даже обеспечение IT-безопасность. Такой обширный функционал достаточен для того, чтобы предприниматель чувствовал себя защищенным.

Внешние угрозы

Конкуренты

Как могут насолить конкуренты, известно многим. Мотив здесь один – предпринимательское соперничество. Бороться с этим нужно следующим образом: выстраивать грамотную ценовую политику, исключать деловые ссоры, в том числе с судебными разбирательствами. Кроме этого, предпринимателю важно заранее позаботиться об охране своего бренда, зарегистрировать название в Роспатенте. Поместить в раздел «Коммерческая тайна» секреты производства и клиентскую базу.

Проблемные контрагенты

Ни одна сделка с недобросовестным партнером не стоит вашей выручки, поэтому заранее убедитесь в юридической и налоговой добропорядочности второй стороны, проанализируйте уровень финансовой устойчивости и деловую репутацию. В настоящее время любые способы проверки контрагентов пригодятся не только в целях экономической безопасности, но и помогут без проблем пройти налоговую проверку, ведь инспекторы охотно проверяют проявление должной осмотрительности. Выявление проблемных контрагентов безопаснее доверить не одному главному бухгалтеру, как это сейчас принято, но и юристу и службе безопасности. В противном случае дело может закончится рейдерским захватом.

Контролирующие органы

Причины заинтересованности сотрудников МВД, ФСБ и других органов существует две: нарушение закона или наводка со стороны третьих лиц. В любом случае нужно быть готовым пройти неожиданную проверку и хорошо знать свои права, обязанности и основные полномочия контролеров. При этом часто обычная налоговая проверка приводит к реальным уголовным делам. Так, по итогам 2016 года возбуждены сотни уголовных дел по факту мошенничество при возмещении НДС. Как ни странно, это не связано с махинациями предпринимателей, а происходит по причине экономической безалаберности собственника.источник

______________________________

Защита бизнеса в Иркутск. Адвокат по корпоративным спорам в Иркутске.

Юридическая помощь по инвестиционным сделкам 8(3952)400-441

www.razvedkaskad.pro

конкурентная разведка иркутск, безопасность бизнеса иркутск, гасинец евгений

Рейтинг регионов России по штрафам

Создатели ресурса shtrafy-gibdd.ru уверяют, что каждый день через их сайт проходит более миллиона реквизитов россиян в сутки, поэтому база штрафов у них более чем внушительная, на ее основе регулярно проводятся разные аналитические исследования. Последнее называется «Средние суммы штрафов ГИБДД по регионам России», его результаты были сведены в таблицу:

Как видно, самые большие средние суммы штрафов — в отдаленных регионах страны: Ненецком АО (1420 рублей), Ямало-Ненецком АО (1325 рублей) и Астраханской области (1303 рубля). Москва — только на седьмом месте: средняя сумма штрафа в 2016 году здесь составила 1092 рубля. Это, однако, заметно больше, чем общий для России средний штраф ГИБДД за прошлый год — 854 рубля. Меньше всего в среднем платят за нарушения ПДД водители в Саратовской (631 рубль), Рязанской (642 рубля) и Нижегородской (662 рубля) областях.

Авторы исследования предполагают, что основной причиной высоких средних штрафов в отдаленных регионах является ручной труд — с водителями работают непосредственно сотрудники полиции на местах, которые реагируют лишь на наиболее грубые нарушения ПДД, а камер автоматической фотовидеофиксации здесь мало, незначительные превышения скорости остаются безнаказанными, потому и формируется такая высокая средняя сумма штрафа.источник

______________________________________________

конкурентная разведка иркутск, безопасность бизнеса иркутск, гасинец евгений

Защита бизнеса от уголовного преследования

Секреты защиты: юристы рассказали, как обезопасить бизнес от ангажированного уголовного преследования

Первый докладчик, Анатолий Выборный, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ, председатель Комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ, сразу поблагодарил адвокатское сообщество, которое сейчас активно участвует в разработке и обсуждении законодательных инициатив на общественных площадках. По его словам, институт адвокатуры изменился в лучшую стороны за последние годы: «Помните, раньше людям нужны были решалы, а сейчас и само общество заинтересовано в профессионалах».

Эксперт уверен, что все существующие проблемы в обсуждаемой сфере только карательными мерами решить невозможно. «Мы усилили ответственность за взяточничество, стало спасать это наше государство? – задал риторический вопрос Выборный и сам же на него ответил: – По-моему, не особо». Депутат напомнил и про неутешительную статистику уголовного преследования предпринимателей: «В 2014 году было заведено 200 000 дел, до суда дошло только 46 000, еще 15 000 развалилось в суде, где же остальные?» А все объясняется просто: попрессовали, обобрали и отпустили, процитировал Владимира Путина докладчик.

Выборный заметил, что ответом на такие неутешительные цифры стала инициатива Госудмы, которая приняла закон, усиливающий ответственность следователей за незаконное уголовное преследование бизнесменов. В беседе с журналистом «Право.ru» депутат подчеркнул, что на практике будет велика роль адвоката для борьбы с такими действиями правоохранителей. Надо четко выстраивать свою юридическую позицию и активно привлекать СМИ, чтобы добиться наказания для следователя, прессующего бизнес, пояснил Выборный.

Международная специфика

Участники конференции не обошли стороной и международно-правовые аспекты обсуждаемой темы. Вартан Вирабов, заместитель начальника ОДМО МПУ ДПД, МВД России, рассказал об опыте сотрудничества их ведомства с иностранными коллегами. По его словам, тесное взаимодействие с правоохранителями других стран возможно только при взаимном интересе. В частности, хорошая работа налажена с государствами, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, привел пример докладчик. Вирабов заверил, что российские адвокаты могут смело направлять запросы в МВД с вопросами и о гражданах иностранных государств: «Если будет законная возможность, мы свяжемся с правоохранительным ведомством другой страны и подготовим всю информацию для подробного ответа. Например, о штрафах или судимостях, которые имеет тот или иной иностранец».

Более подробно о международно-правовой специфике в уголовной сфере говорил Георгий Смирнов, заместитель руководителя аппарата Комитета по безопасности и противодействия коррупции Государственной Думы РФ. Если за границей совершается преступление против РФ или гражданина нашей страны, то злоумышленник будет подпадать под действие российского уголовного закона, рассказал Смирнов. Вместе с тем он отметил недостаток в этой сфере: «Наш УК ничего не говорит об ответственности за преступления, которые совершаются против российских организаций». Хотя большинство мировых кодексов защищает свои компании, а не только граждан, пояснил докладчик. Подробнее Смирнов остановился на возможности экстерриториального уголовного преследования, которое могут себе позволить власти США. В частности, под действие американского антикоррупционного законодательства подпадают даже представительства компаний других государств. Более того, стоит переслать какие-то документы по американской почте, и власти США уже могут привлечь вас к ответственности, пояснил докладчик: «Если обнаружат в посылаемых бумагах факты нарушения закона о противодействии коррупции».

Большая проблема, по словам Смирнова, – отсутствие института уголовной ответственности юридических лиц в России. Указанный недостаток приводит к невозможности экстерриториального преследования компаний. То есть преступник может вывести деньги из России, инвестировать их за границей в местную фирму, и такие средства уже не вернуть по закону. Подобная ситуация объясняется тем, что в России не криминализована легализация преступного имущества юрлицом, констатировал докладчик.

«Предпринимательское мошенничество»

Постепенно участники конференции перешли к обсуждению конкретных видов преступлений. Игорь Ткачев, к. ю. н., доцент, руководитель налоговой практики, Incor Alliance, представил авторский взгляд на ответственность за мошенничество в предпринимательской сфере. Последнее совершается с прямым умыслом, который должен возникнуть еще до передачи имущества виновному, подчеркнул Ткачев.

Докладчик рассказал о популярной ранее схеме, которая порой помогала преступникам избежать ответственности. Злоумышленники обращались в Арбитражный суд и просили признать недействительной ту сделку, которая и нанесла ущерб потерпевшему. Однако теперь такой сценарий точно не провернуть, заверил Ткачев. По словам докладчика, попытки признать договор незаключенным тоже не спасут от наказания, если имел место обман. Не играет роли и то, кто изначально стал инициатором договорных отношений – преступник или потерпевший.

Эксперт отметил и некоторые недочеты законодателя, разработавшего обсуждаемые нормы. У нас бизнесом могут заниматься и НКО, но их законодатель почему-то не рассматривает как возможных субъектов «предпринимательского мошенничества», недоумевает Ткачев: «Не учитывают и тех, кто занимается бизнесом без соответствующей регистрации».

Следователи учатся у адвокатов

Тимур Хутов, партнер, BMS Law Firm, остановился на такой проблемной теме, как арест предпринимателей на время следствия. Он сразу подчеркнул, что подобная мера пресечения для бизнесменов применяется только по судебному решению. В отличие от той же подписки о невыезде, которую может установить сам следователь.

Под стражу предпринимателя могут заключить лишь в том случае, когда есть конкретные фактические обстоятельства, подтверждающие, что человек может: 1) Скрыться от следствия и суда; 2) Продолжать заниматься преступной деятельностью; 3) Угрожать свидетелям и другим участникам дела (ст. 97 УПК). Хутов отметил, что такие общие формулировки до недавнего времени позволяли следователям повально отправлять бизнесменов в СИЗО. И только в 2013 году Пленум Верховного суда в своем Постановлении № 41 конкретизировал указанные ситуации.

Таким образом, для ареста предпринимателя у следователя должны быть реальные основания, подтверждающиеся фактами, подчеркнул Хутов. Но тут же с грустью заметил: «Но в реальности все ограничивается фразой «у следствия есть основания полагать…» Причины такого расхождения теории и практики эксперт объясняет в том числе и низким уровнем подготовки правоохранителей: «Порой в общении с адвокатом следователь дополучает юридическое образование». Докладчик жаловался и на низкое качество экономических и финансовых экспертиз, которые проводят ведомственных учреждения.

Тем не менее статистика, озвученная Хутовым, дает поводы для оптимизма: по сравнению с 2015 годом в 2016 году суды в 26 раз чаще стали изменять меру пресечения для предпринимателей, отправляя бизнесменов из СИЗО под домашний арест.

Подбирайте кадры тщательнее

Александр Михайлов, адвокат, АБ «А-ПРО», советовал бизнесменам, как минимизировать для своей фирмы уголовно-правовые риски. Он сразу же отметил низкую компетенцию начальников служб безопасности большинства компаний: «Чаще всего такое подразделение на предприятии возглавляет человек, который раньше в каком-нибудь Министерстве перекладывал бумажки. Высокий уровень защиты он вам не обеспечит». На упомянутую должность не подойдет и юрист-цивилист, считает Михайлов: «Уголовное право – это своя методика работы. Здесь не уместен такой сценарий, как открыть «Консультант» и ограничиться мониторингом практики».

Чтобы слушатели ярче представили себе атмосферу, в которой надо работать адвокату, эксперт не удержался от ярких примеров: «Вы идете на Петровку мимо памятника Дзержинского, где вас ждет следователь, на стене в кабинете которого будет висеть цитата: «Богатый человек — это мошенник или сын мошенника»». Чтобы защитить компанию, нужно быть готовым не только к внешним угрозам, но и минимизировать внутренние риски, отметил Михайлов: «Очень большая проблема, что работники чаще всего не готовы к общению с правоохранителями». Люди ужасающе безграмотны в правовом смысле, заключил эксперт и посоветовал их обучать: «Это не значит, что надо всех записывать на курсы в МГЮА. Но для сотрудников бухгалтерии и топ-менеджмента стоит организовать несколько встреч с адвокатами».

Адвокат настаивал и на том, что надо максимально трепетно относиться к изначальному отбору персонала в фирме. Он даже привел шутливый пример из своего прокурорского прошлого. Михайлов расследовал дело одной секты, руководителем которой оказался злоумышленник с хитрой кадровой политикой: его водитель, банщик и охранник были глухонемыми.

Тему профилактики уголовных рисков бизнеса продолжил адвокат МКА «Князев и партнеры» Владимир Китсинг. Он сразу предупредил, что к адвокатам нужно обращаться еще на этапе доследственной проверки: «Если ваше дело дойдет до суда, то шансов на оправдательный приговор практически нет».

Эксперт выделил те причины, по которым фирмы обычно попадают в поле зрения правоохранителей: обнаружение «однодневок» среди контрагентов, участие в госзакупках, корпоративные конфликты, недобросовестная конкуренция и даже трудовые споры.

По мнению Китсинга, профилактические меры в компании можно разделить на две категории: 1) Установить обстоятельства, которые докажут правомерность используемых бизнес-схем; 2) Изменить структуру работы фирмы. Если заняться профессиональной защитой своих активов еще до того, как у правоохранительных органов возник интерес к ним, то предприятия удается сохранить в 99% случаев, резюмировал адвокат.

Как проучить должника «уголовкой»

Но бывают и обратные ситуации, когда предприниматели сами хотят привлечь к уголовной ответственности своих контрагентов. Денис Саушкин, управляющий партнер АБ «ЗКС», рассказал о такой возможности, чтобы заставить должника вернуть деньги. Чаще всего в подобных ситуациях используется ст. 159 УК («Мошенничество»), отметил эксперт. Сложнее наказать злостного неплательщика по ст. 165 УК («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Последняя норма применима к той ситуации, когда должник не собирался похищать имущество. Но вместе с тем при заключении соглашения он скрыл некоторые факты, которые в итоге и привели к появлению долга. Еще больше усилий придется потратить на то, чтобы возбудить дело по ст. 176 УК («Незаконное получение кредита»), сказал адвокат.

Можно привлечь неплательщика к ответственности, когда у кредитора на руках уже есть судебное решение о выигрыше спора с должником. В такой ситуации нерадивый ответчик имеет все шансы понести наказание по ст. 177 УК («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»), либо по ст. 315 УК («Неисполнение решения суда»), резюмировал Саушкин.

В заключение мероприятия эксперты обсудили основные тренды 2017 года в рамках заявленной темы. Саушкин отметил, что сейчас появилась тенденция возбуждать «налоговые дела» по заявлению обиженного уволенного сотрудника. Следователям такого сигнала вполне достаточно, и они могут не утруждать себя получением дополнительных документов от налоговиков. Но эксперт рассказал и о положительных трендах. В частности, реальное лишение свободы по налоговым составам бывает очень редко, успокоил он: «В Москве точно за решетку никого не отправили».

Когда лучше промолчать

Поднятую коллегой тему продолжил адвокат МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк, который объяснил, как обычно полицейские собирают доказательства о налоговых правонарушениях. Сначала выявляется фиктивный контрагент компании – фирма-однодневка, потом правоохранители находят ее директора, пояснил эксперт. В дальнейшем начинается сбор письменных документов: договоров, бухгалтерской документации, банковских выписок и материалов ФНС. Среди доказательств будут фигурировать и цифровые источники: информация из компьютера, электронной почты и мессенджеров. Дополнят такую картину устные объяснения контрагентов и сотрудников самой компании.

Докладчик обратил особое внимание на опасность для фирмы негласных оперативно-разыскных мероприятий: это и наведение справок, и прослушивание телефона, и получение компьютерных данных. С особой осторожностью надо относиться к запросам документации от правоохранительных органов. Эксперт посоветовал вовсе не отвечать на такие просьбы со стороны силовых ведомств и привел те обстоятельства, которыми можно аргументировать свой отказ. Не стоит давать разрешения правоохранителям и на обследование помещения, потому что на практике оно превратится в «лайт-обыск», предупредил Сердюк.

Главный совет адвоката сводился к тому, что предпринимателям не рекомендуется вести важные переговоры по телефону и в мессенджерах. А документы и информацию на электронных носителях храните в безопасном месте, резюмировал юрист.источник

_________________________________

Защита бизнеса о  рейдерства Иркутск. Экономическая безопасность в Иркутске

Конкурентная разведка для малого бизнеса 8(3952)400-441

www.razvedkaskad.pro